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网银大盗深圳被捕18人团伙骗取上亿元资金
2008-01-10 08:47   广州日报 审核人:

深圳抓获网银大盗 台湾人为首共盗骗过亿资金

该团伙用于转账的大量银行卡和假身份证

本报深圳讯 (记者刘启达 通讯员毛寿斌摄影报道)昨日下午,深圳市公安局召开新闻发布会通报:该局刑侦局经过紧急侦查,于本月8日成功捣毁一专门针对网上银行的特大盗骗团伙,以7名台湾人为首的18名作案成员全部被深圳市公安局刑侦局抓获归案,该团伙利用具有高科技含量的新型工具从事网上银行盗骗,致使内地数十个城市的数百名客户受损,涉案资金总数过亿元。

案发——

170万元巨款不翼而飞

据深圳市公安局刑侦局局长罗威介绍,去年11月15日,香港人刘某到深圳市公安局刑侦局报案称:他通过对方短信和网站得知深圳富达公司开展所谓快速贷款业务,对方开出的放款条件极低,为低息或无息且放款速度快捷,他因手头资金周转吃紧,遂马上联系富达公司请求贷款。

在得知刘某意图后,对方要求其表示借款诚意和体现还款能力,刘某对对方的提问一一作答,并按要求输入银行信息。

最后,刘某在自己的账户上按要求存入保证金、授信费、律师费、手续费共计170余万,但不久后,刘某即发现存在自己银行账户上的这笔钱不翼而飞,他随即报案。

调查——

数百人被骗走亿元

随后,深圳市刑侦局快速介入调查,专案组发现以同样手段被骗的并不止刘某一个人,这是一起高智能型的系列盗骗案,其中涉及被骗客户多达数百名,涉案数百宗,涉案资金过亿元人民币,受害人分布在深圳、珠海、上海、武汉和岳阳等数十个城市。

鉴于案情复杂、受害人多、涉案金额巨大,并且牵涉多家金融机构甚至跨境犯罪,严重威胁金融安全,深圳市公安局副局长钱伟召集刑侦局、福田分局等多家单位召开专案会议,研究对策,并迅速从多家单位抽调精干警力组成专案组,分赴多个城市展开侦查。

侦破——

团伙引入智能型犯罪手段

自去年12月25日至今年1月8日,以台湾人彭某崇(男,34岁)、王某达(男、37岁)等7人为首的网上盗骗团伙头目先后在广东、湖南、湖北等地落网,团伙成员何某莉(女、20岁、湖北人)等11人也同时落网。

后据警方调查,彭某崇等人从台湾引进作案技术和工具,然后在大陆通过人才市场以公司名义招聘年轻女性,针对网上诈骗进行专门培训后,彭某崇等人将诈骗程序进行精心设计,以能够提供免息或快速贷款为诱饵,通过短信和网站骗取一些急需资金周转生意人的信任,当有事主与虚假的富达公司联系时,案犯就以贷款为由要求事主按设定格式输入提供个人或公司资料、账户信息等等,当贷款方在自己电脑上输入自己的信息时,案犯通过语音网关及相关软件获取该信息,案犯很快骗取事主的账号和密码信息。

由于贷款方急于得到贷款,彭某崇等人不断要求对方在自己账户上存钱,由于贷款方认为钱是存在自己的账户没有任何戒备,于是不断存钱进账户,不想自己账户已被该团伙控制,该团伙成员得手后迅速将事主账户内的资金全部盗走。

分赃——

业务员成功施骗有奖励

后据深圳市公安局刑侦局大队长李龙等人介绍,该团伙按公司化运作,从人才市场招进业务员后分配到该团伙控制的分布在多个城市的窝点,分配至窝点的成员经过统一培训,然后一是由老板分配不同的手机号码的号段,接到任务的业务员不断地向所持号段的手机发送骗人信息,二是在网站设置骗人程序诱使他人逐步上当。

每个业务员跟定所谓“客户”后,然后一直“跟单”到底,如果骗金一旦到账,团伙成员人手持一卡很快将数百万现金通过转账方式分批转走。如果团伙最后成功拿到骗金,业务员都有不同程度的奖励。

到本月8日,深圳警方在深圳、东莞、珠海、湖南岳阳等地抓获包括彭某崇在内的18名成员,当场缴获作案工具银行卡509张,U盾(网上银行电子证书)93个,语音网关12个、假身份证167张,另有包括假印章在内的作案工具一大批。

警示

罗威在会上发出警示,经过深圳警方审查,该团伙作案手法繁多,网上盗窃防不胜防,极易上当。深圳市公安局提醒广大市民,需求贷款应当到银行申请,通过合法正当的途径办理,所谓提供免息、快速贷款的个人或公司,以及中奖、退税、消费等短信息,极有可能就是不法分子设计的圈套,收到这类短信可向110举报。

当需要查询有关账户信息时,一定要到银行指定网点或拨打银行唯一服务电话查询,发现被骗被盗后应立即向公安机关报案。同时呼吁被该团伙诈骗盗窃