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国务院点名批评:中国最善于电信诈骗的7个地区
2016-04-30 06:58   腾讯 审核人:

“我是你领导啊”、“猜猜我是谁”、“你中奖啦”,这些诈骗话术大家都不陌生,但你知道这些诈骗手段都来自于哪吗?

本文整理了被国务院点名批评的7个职业电信诈骗犯罪重点地区的诈骗手段,而这其中很多都已形成产业化运作。

一、河北省丰宁县:冒充黑社会诈骗

独门秘籍:学说东北话

这些诈骗犯虽然来自河北,但都操着一口东北口音,这也是他们实施诈骗的第一步,学东北话。之后便通过网上购买个人信息,告知受害人“我在跟踪你”,并编造寻仇剧情,告知受害人得罪了人,结了仇怨,仇家已经买凶寻仇,对受害人进行初步恐吓。

行骗至此,便开始转变话锋,试探受害人是否已经入戏,是否有出钱消灾的可能。加强恐吓力度,骗子通常会编造一个听起来够凶够狠的绰号,同时放出刀尖舔血、白刀子进红刀子出之类的狠话,通过语言暴力升级,进一步恐吓受害人。

如果发现受害人在语气中已经出现了惶恐,骗子就会进行诈骗的最后一步,提出索要辛苦费,破财免灾。

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▲央视播出的犯罪嫌疑人画面

因图书生意步入诈骗业

根据警方提供的数据,冒充黑社会诈骗的犯罪嫌疑人主要集中在河北丰宁满族自治县两个乡的七个村,丰宁县公安局局长林树刚介绍说,这两个乡共有人口28030人,在摸排过程中就排查出426人为重点嫌疑人。

根据当地民警介绍,该地出现诈骗是源于16年前,当地一部分村民做图书生意,结果采购的图书出现了滞销。有人冒充某个单位的上级领导,往该单位卖书。一些买书的单位发现对方是冒牌的上级机关后,开始拒绝付款,骗子给了书却收不回钱,自然不甘心赔本。于是,他们就通过收集到的购买信息开始冒充黑社会向其诈骗。

二、江西省余干县:重金求子诈骗

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▲央视画面公布的当地求子广告

独门秘籍:以传宗接代为由

重金求子诈骗一般是用高额现金作诱饵,以传宗接代为事由,引来心存幻想的人上当受骗。

诈骗犯会采取发送短信、拨打电话、发送QQ资料、植入广告等方式,以“内地在香港居住的某富婆丈夫无生育能力,急需找一名健康男士帮助其怀孕,愿意支付重金酬谢,并可支付巨额订金”的形式,分别冒充富婆及老公、秘书,律师、海关工作人员,实施“重金求子”电信诈骗。

受害人在被搭上线后,会自称自己老公是富商却不能生育,想找人代孕,酬金有一百万之多。然后受害人在介绍了自己的基本情况后,诈骗犯会先要对方打点钱表示诚意,打了钱后,对方又会提出见面的要求,但前提还是要钱,当见面礼或者诚信金,之后嫌疑人会用魔音功能的手机,变成男声,扮演律师,跟受害人谈手续方面的事情。而受害人因为不甘心交的钱没下文,便会一步步掉进诈骗犯的圈套中。

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▲服务广告随处可见

“重金求子”产业链

余干县江埠乡与洪家嘴乡这两个地方,从最早的“扔假金戒指”手法实施诈骗,先后演变为“脑溢血”、“酒店招工”等多种诈骗手段,近些年又演变为“重金求子”诈骗。而这种诈骗行为也慢慢变身成了一种所谓的“职业”,最终形成一条以违法犯罪获利为目地的产业链。

余干县民警董明文介绍,“村里有专门一条龙服务,帮发短信,购买卡什么的,还可以帮你登广告什么的在某个杂志上。”

三、湖南省双峰县:PS图片敲诈

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▲在双峰县各乡镇,宣传车走遍村落,用高音喇叭循环播放政府打击电信网络犯罪的宣言。

独门秘籍:PS技术

在双峰县从事诈骗的名目很多,无抵押贷款、买卖走私车、买卖枪支、迷药、收房租等都成为诈骗原由,而让双峰县“名声大噪”的是PS诈骗:将官员的头像与裸露的女孩通过软件拼接,伪装成艳照装进信封,发给党政干部进行敲诈。

敲诈信的内容多是“我们是私家侦探,掌握了你的犯罪证据,请打58万元到‘某某’账号,否则交给记者和纪委。”诈骗犯切中了官员害怕东窗事发的软肋,总会有官员上当。

关于为何选择58万元,诈骗犯介绍是因为数额高一点,收入可能会高一些,“8”还代表“发”的意思,带来好运。

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▲湖南双峰嫌疑犯谭敦辉落网画面

PS诈骗之乡

双峰县为湘中名县,系曾国藩、蔡和森故里。近年来,这里却走出了数量众多的诈骗犯罪者,被媒体称为“假证之乡”、“PS诈骗之乡”。

距离双峰县12公里的走马街镇是双峰县诈骗犯罪的发源地。

一名曾犯有诈骗前科的知情者透露,大概在上世纪90年代末,走马街人开始盛行做假证。一个10多元成本的假学历可以卖到上千元,满足了当时农民工外出打工进厂的需要。在2000年左右,学历学位网上可以核验,这一市场迅速萎靡,随后便慢慢演化成了今天的利用PS图片进行敲诈。

四、广东省茂名市电白区:假冒熟人和领导诈骗

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▲电白警方现场查获的“我是你领导”电话诈骗剧本。

独门秘籍:利用领导权威性

从2014年起,很多人在接起陌生号码来电后,都听到一个广东口音的声音,这个“领导”从不说自己是谁,而是让你听声音来辨别,“全看你觉悟”。

“领导”也不是让你干具体的工作,而是叫你“明天到我办公室一趟”。而如果你不小心掉入陷阱回拨“领导”电话,“领导”就会说用各种理由要求你给他打款。这种新型诈骗手段是“猜猜我是谁”的升级版。这种骗术在东部沿海地区公务员和企事业单位屡屡中招,就是利用了“不敢得罪领导”的心理。

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▲2014年,电白警方在抓获的涉嫌电信诈骗的年轻人。

电话网络繁忙超过华尔街

热衷于给全中国当“领导”的人,位于广东省茂名市电白区。最夸张的说法是,电白一个县的电话网络繁忙超过华尔街。

电白这个位于粤西的海滨小城,曾经以中国“老板最多的县”为豪。麻岗和树仔两镇是电白电话诈骗的“重灾区”,警方曾通报,在已确定的电白籍电话诈骗数百名嫌疑人中,90%以上来自这两个镇。

而关于这种诈骗是从哪里学到的?当地有两个说法。一种是说打工仔从福建南部“引进”,一种是说源自广东汕头“偷师”;麻岗当地讲“黎话”,属闽南语系,与闽南、潮汕地区方言相通。

五、广西宾阳县:假冒QQ好友诈骗

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▲罪犯展示其作案手段

独门秘籍:“潜伏”

“Q仔”是宾阳当地人对那些做QQ诈骗的年轻人的统称,也有称“QQ弟”“QQ哥”。

一开始,这类QQ诈骗是通过木马盗QQ号,然后让QQ好友代为帮忙充电话费;2010年左右,逐渐进化为QQ视频诈骗,基本流程是:加QQ好友,视频聊天并截取视频,然后借口网络不好下线,接着盗取该QQ号,骗QQ上的好友,以视频确认身份,要求打款;2013年,视频诈骗升级为针对留学生家人的诈骗,借口要做手术、缴费等要求父母打款,金额从几万到几十万元人民币不等。

2014年初开始,一种更为复杂的、专门针对公司财务人员的诈骗开始流行,犯罪嫌疑人先是以个人身份加入一些财务人员QQ群,观察、揣摩群里的各种身份,然后以“会计资格考试大纲文件”为诱饵在群里发送木马病毒,盗取财务人员使用的QQ号,并分析研判出财务人员领导的QQ号,接着再以一模一样的头像、昵称等资料添加财务为好友,在QQ聊天对话框中以领导身份要求财务人员转账到某个账户,不少人一时大意就转了。

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▲继廖寨之后,宾阳县石村成为当地QQ诈骗产业的后起之秀。

该地曾经便以假货闻名

宾阳曾经以假货闻名。新中国成立以前有“宾阳小日本”之说,指当地手工业发达;1980年代后期开始,“宾阳假货”的说法流传开了,低质低价出售各种“仿制品”,甚至还以讹传讹传出了“纸皮烧鸭”“纸皮鞋”。

2002年,宾阳还出现过多起“美元诈骗案”,诈骗者以国民党时期遗留下来的“美元”为诱饵,以低价兑换给外来客商,要求对方交定金做“法事”,接着半路开溜。

廖寨是距离宾阳县城4公里左右的一个自然村,是当地QQ诈骗的发源地,用当地诈骗犯的话说,“廖寨的基本都可以做师傅了”。

QQ诈骗用的黑卡(银行卡)是在淘宝上买的,牵网线的身份证也是假的,3G上网卡都是外地买来的,甚至在宾阳本地有一个看不见的灰色交易市场,3G网卡互租,二手电脑流转,方便大家交流资源作案。

六、海南省儋州市:机票退改签诈骗

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▲独门秘籍:步步“引导”

儋州约有60%的“作吃仔”(诈骗犯)从事机票退改签诈骗,全国约90%的此类案件是被儋州承包了的。

这类诈骗以诈骗犯通过入侵南航等公司的售票系统,窃取旅客信息,再将信息卖给诈骗嫌疑人,诈骗嫌疑人根据精准的客户信息,通过客户信息发送短信,“您预定的航班,因飞机故障已经被取消,收到短信后与本公司联系,为您理退票或改签,以免没票没航班。”

短信还特别注明,退票的话,是全额退款,并多退200元,改签,就要收取20元工本费。最后留下了“400”的联系电话。

一般乘客着急就会打电话过去,对方便会告知改签需要支付20元的工本费,但必须得去ATM机转账。乘客就会按照指示找到ATM机,然后骗子会让乘客按照他们给的帐号转账,在这个过程中,骗子会让对方告知银行卡里的余额,谎称是为了了解乘客的信用度,这时候骗子会根据乘客卡中的余额要求对方输入一个代码,这时候,乘客只要按这个代码输入进去,并按确认,钱就被成功窃取。

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机票诈骗产业链

诈骗机票在儋州形成了一个巨大的产业链,有的村民将亲朋好友拉入犯罪团伙,其中还有兄弟、兄妹合伙作案,妹妹假冒客服人员,帮助哥哥诈骗他人。

一旦有人被骗,还有专人负责立即到附近乡镇的银行ATM机上取出非法所得款,团伙就支付百分之十的费用给去拿钱的人。他们以“航班被取消,提供退票、改签服务”的名义,利用旅客着急出行的心理,实施短信诈骗,不仅让消费者蒙受财产损失,同时对航空公司的信誉造成了极大的影响。

七、福建省龙岩市新罗区:网络购物诈骗

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独门秘籍:两头获利

这类诈骗一般有以下三种情况:

一是诈骗犯在网上购买物品,且都为金额较大的手机等贵重物品,然后在快递送货期间,诈骗犯会打电话给